Geld verdienen met beleggen was nooit eerder zo eenvoudig!
Dit blijkt uit de laatste alinea op de startpagina van de website van Bali Investments B.V. Tja, als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Bali Investments geeft een obligatielening uit met 7,1 procent vaste rente per jaar en zal maandelijks worden uitgekeerd aan haar obligatiehouders. Ruim twee jaar na de oprichting is Bali Investments failliet verklaard. En volgens het faillissementsverslag van de curator zijn er vooral veel vragen.
Er is zeer waarschijnlijk sprake van van Ponzi- en piramidefraude. De obligatiehouders kregen een koekje van eigen deeg. Volgens een ingewijde werd een deel van de investering in Bali Investment Obligaties gebruikt om de maandelijkse rente uit te keren. Hoe vaak zijn we dit al wel niet tegen gekomen?Valse naam registeraccountant
Bali Investments maakt melding op haar website, dat alle activiteiten gecontroleerd worden door een registeraccountant. Begin juli 2015 heeft Mondi een prospectus en de naam van de registeraccountant opgevraagd bij deze organisatie.
E-mailbericht van Mondi aan Bali Investments op 28 augustus 2015:
“Tot op heden hebben wij niet de door ons gewenste informatie ontvangen, hetgeen wij betreuren. Deze week hebben wij telefonisch contact gehad met uw collega en nogmaals hetzelfde verzoek gedaan om informatie toe te sturen. Deze informatie zou eventueel na overleg met de directie alsnog toegestuurd worden.
U begrijpt dat bij ons alle alarmbellen gaan rinkelen, zonder dat we op dit moment een oordeel kunnen vellen op basis van feitelijke informatie. Het zal u duidelijk zijn dat het niet erg moeilijk is om informatie te achterhalen, ook als u niet wenst mee te werken.”
Uiteindelijk, na zowel per e-mail als telefonisch herinneringen, heeft Mondi zeven weken later de prospectus ontvangen. De naam van de registeraccountant werd na het zoveelste verzoek een dag later toegestuurd. Na verificatie bleek dat de accountant niets had te maken met Bali Investments. Er was een valse naam opgegeven!
Inmiddels had Mondi al een signaal afgegeven bij Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een jaar later, in juli 2016, publiceerde de Gelderlander een artikel dat het Vastgoedbedrijf Bali 'met de noorderzon' vertrokken was. Justitie linkt het bedrijf Bali Investments met de oprichters van het Arnhemse vastgoedfonds Centurion (Het op 22 april 2010 uitgesproken faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten per 22 mei 2012), dat verdacht wordt van grootschalige beleggingsfraude waarbij volgens het openbaar ministerie 21 miljoen euro is verdwenen. Centurion ontwikkelde vakantiewoningen op Costa Rica.
Gedupeerden Bali Investments
Op dit moment hebben zich enkele gedupeerden gemeld bij de curator. De curator beschikt nog niet over de administratie om obligatiehouders aan te kunnen schrijven. Indien u hebt geïnvesteerd in Bali Investment Obligaties, dan kunt u zich melden bij het kantoor van de curator, Mr. S.J.B. Drijber van Drijber en Partners B.V. in Velp, telefoon 026 820 0110.
Oplichting voorkomen
Wilt u weten met wie u zaken doet/ gaat doen? Mondi verricht op verzoek van haar leden via de vraag- en antwoordmodule een antecedentenonderzoek naar organisaties die buitenlands vastgoed of grond op de Nederlandse en Belgische markt aanbieden. Daarnaast biedt Mondi tegen betaling ook een risicoscan aan.
Meestal binnen een week kan Mondi advies uitbrengen:
- Dat het niet onverstandig is om verder te oriënteren op basis van feitelijke constateringen;
- Dat het aan te raden is om een risicoscan te laten maken indien er sprake is van speculatie in grond of aankoop van vastgoed in nog te realiseren nieuwbouwprojecten. Mondi toetst dan onder andere de kredietwaardigheid van de ontwikkelaar en/of de juridisch eigenaar van de grond. Mondi vraagt relevante documenten zodat via een juridische QuickScan geverifieerd kan worden met wie onze leden daadwerkelijk in zee (kunnen) gaan, wat daadwerkelijk gekocht wordt en of er geen addertjes onder het gras liggen.
Raadpleeg ook de publicatie Beleggen in grond of vastgoed
Geschreven door Rob Smulders
Datum: 22-02-2017
Datum: 22-02-2017
Terug naar overzicht
