Pas op met teveel contant geld op zak

Bij grensoverschrijdend geldtransport naar en vanuit de EU gelden een aantal spelregels. Als de douane van opzet uit gaat, kan de boete oplopen tot 1 miljoen euro!

Bij grensoverschrijdend geldtransport naar en vanuit de EU gelden een aantal spelregels. Wie bijvoorbeeld op reis van Zwitserland naar Duitsland bij een grenscontrole meer dan de geoorloofde 10.000 euro aan contanten op zak blijkt te hebben, raakt definitief in conflict met de Duitse autoriteiten. Als de douane van opzet uit gaat, kan de boete oplopen tot 1 miljoen euro!

Het aantal Nederlandse cliënten uit de “particuliere geldtransportsector”, die met meer dan 10.000 euro aan contant geld de grens over gaan, neemt gestaag toe. De één heeft onbelast geld in Zwitserland geparkeerd dat zo donker is als de nacht. De andere heeft belast geld toevertrouwd aan de O zo veilig gewaande Zwitserse banken en wilde alleen de rente uit het oog van de Nederlandse fiscus houden.

Als men aan de grens gevraagd wordt of men contant geld bij zich heeft, laat dan het totale bedrag onmiddellijk aan de douaniers zien. Dit voorkomt dat er sprake is van opzet als het bedrag onverwacht hoger is dan u denkt. De meestal gehanteerde salamitactiek om eerst maar een luttel bedrag aan te geven in de hoop dat de douanier daarmee tevreden is, werkt averechts omdat de douane een feilloos oog heeft voor reizigers met spaartegoeden in Zwitserland.

Vervolgens is het belangrijk er op te wijzen dat men van de bepaling geen weet had. Mochten taalproblemen een hinderpaal vormen, dan in ieder geval meteen duidelijk maken dat men de vraag niet begrepen heeft. Hoe dan ook, de douane zal in elk geval een deel van het geld als zekerheidsstelling innemen. In het vervolg zal het Hauptzollamt een Ordnungswidrigkeitenverfahren opstarten. In het kader van deze procedure gaat het erom het verwijt van opzet te ontzenuwen en de boete zo laag mogelijk te houden, zodat de rest van het ingehouden bedrag kan worden gerestitueerd. Voor de Nederlandse kant van het verhaal moet u zelf zorg dragen, wat Duitsland betreft weet Anwaltskanzlei Strick meestal een acceptabele regeling te treffen.

Dit artikel is mede tot stand gekomen is samenwerking met de heer Alexander Crämer, werkzaam voor Anwaltskanzlei Strick. Rechtsanwälte.Wirtschaftsprüfer.Steuerberater.

---

Terug naar overzicht